Організатору шахрайської мережі Money 24/7 висунули підозру та помістили під варту 10.08.2026 10:15 Укрінформ
Організатору аферистичної мережі Money 24/7 повідомили про підозру та взяли під варту.
Як передає Укрінформ, про це інформує Офіс генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, обвинувачений разом з іншими особами організував діяльність так званої фінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс для обміну криптоактивів.
Для створення враження законної діяльності у клієнтів використовувалися спеціально розроблені веб-ресурси, акаунт у Telegram, торговельна марка та офісне приміщення, обладнане як місце для приймання готівки, підкреслили в ОГП.
Як наголосили в Офісі генпрокурора, шахрайська схема функціонувала так: після оформлення заявки на обмін готівкових коштів на криптоактиви клієнтів запрошували до пункту обміну. Там вони передавали готівку, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці.
Проте після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Щоб підтримати довіру клієнтів і відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців, окремим потерпілим вони здійснювали часткові перекази криптоактивів та надавали письмові гарантії щодо подальшого виконання домовленостей, зауважили в ОГП.
За даними слідства, одній із потерпілих завдано матеріальну шкоду на суму понад 1,59 млн грн.
За клопотанням прокурора суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 998 тис. 400 грн застави.
Як нагадали в ОГП, у липні 2026 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності аферистичної мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів заволодівала коштами клієнтів.
Під час масштабної операції було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх учасників схеми, повного кола потерпілих та інших обставин кримінального правопорушення.
Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечують співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці припинили діяльність мережі псевдоінвестиційних шахрайських центрів у різних регіонах України. Їх учасників підозрюють у заволодінні коштами на суму понад 40 млн грн громадян України та інших держав під виглядом інвестування у криптовалюту.
Арешт Підозра Шахрайство Офіс генпрокурора
Источник: www.ukrinform.ua