Нацбанк розпочав позапланові аудити Sense Bank 21.08.2026 17:27 Укрінформ
Регуляторний орган України – Національний банк – ініціював позапланові ревізії Sense Bank, досліджуючи можливе несанкціоноване втручання в функціонування автоматизованої системи банку та дотримання законодавчих вимог у сфері фінансового контролю.
Як інформує Укрінформ, цю інформацію розповсюдила прес-служба регулятора через соціальну мережу Facebook.
“За підсумками цих заходів буде прийнято відповідні наглядові рішення, що ґрунтуватимуться на проведених висновках, встановлених фактах та визначених НБУ повноваженнях”, – зазначено в офіційному повідомленні.
Підкреслюється, що ключова мета перевірок полягає в “установленні обставин, пов’язаних із втручанням у роботу автоматизованої системи банку, з’ясуванні фактів надходження відповідних вказівок від керівництва банку до персоналу, а також у наданні оцінки дотриманню банком нормативних вимог щодо фінансового моніторингу при здійсненні фінансових операцій, пов’язаних із внесенням застави”.
Сам Національний банк не має доступу до автоматизованих систем, які використовуються банками, жодним чином не впливає на їхню діяльність і не визначає, чи можливе їх відключення.
“НБУ також не здійснює аналізу фінансових операцій на етапі їх ініціації клієнтом і не надає дозвіл на їх виконання чи заборону.
Відповідальність за моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та припинення підозрілих транзакцій покладається на самі банки”, – пояснили представники прес-служби.
Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вранці 19 серпня оголосили про проведення комплексної операції з викриття злочинної групи, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участю посадовців вищої ланки з Офісу Президента та інших осіб.
Того ж дня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення від посади голови наглядової ради державного Sense Bank. Крім того, Кабмін ініціював процес відсторонення від посади голови правління Sense Bank.
У Національному банку зазначили, що адміністративне провадження стосовно голови правління державного Sense Bank було розпочато українським регулятором ще у травні 2026 року.
Нацбанк Боротьба з корупцією перевірки Sense Bank
Источник: www.ukrinform.ua