Викрито конвертаційний центр із обігом ₴23,5 мільярда: 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі
Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський заявив про викриття потужного конвертаційного центру, загальний обсяг фінансових операцій якого сягнув 23,5 мільярда гривень.
За словами Цивінського, мова йде про схему з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 мільйонів гривень. З 2023 року через неї пройшло 23,5 мільярда гривень, а сума ухилення від сплати податків може становити близько 3 мільярдів гривень.
Як повідомляє БЕБ, у межах розслідування було проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій вилучили значну суму необлікованої готівки. Учасникам злочинної схеми вже повідомлено про підозру.
Источник: www.ukrinform.ua