В Угорщині закрито справу щодо відмивання грошей стосовно співробітників Ощадбанку 19.08.2026 18:53 Укрінформ
Національний податковий та митний орган Угорщини (NAV) завершив розслідування справи про відмивання коштів, що стосувалася українських перевізників готівки Ощадбанку, через недостатність доказів злочинної діяльності.
Як повідомляє Укрінформ, про це в середу заявив доктор Лорант Горват, адвокат, який представляє інтереси Ощадбанку, посилаючись на інформацію від Telex.
Згідно з даними NAV, готівка та золото, походження яких було предметом розслідування, а також банкноти та дорогоцінні метали, вилучені під час перевірки, пов’язані з міжбанківською трансакцією між Raiffeisen Bank та Ощадбанком.
Крім того, Raiffeisen Bank International AG надав необхідні документи, що підтверджують законність походження банкнот та дорогоцінних металів, які були реалізовані та транспортовані, а також факт сплати Ощадбанком відповідної вартості.
Під час кримінального розслідування було встановлено, що банкноти та золото не були отримані внаслідок протиправних дій. Також не виникло жодних сумнівів щодо законності походження та джерела цих активів.
Горват зазначив, що, враховуючи відсутність ознак злочину, діяння не становить кримінального правопорушення, і підозри щодо вчинення будь-якого іншого злочину не виявлено.
Раніше, у липні, NAV тимчасово зупиняло розслідування. На той момент остаточне рішення про закриття справи ще не було прийнято, проте було оголошено, що, виходячи з наявної інформації, співробітники служби перевезення готівки не вчиняли злочинних дій.
Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон підкреслив: «Для Ощадбанку є надзвичайно важливим, що угорське слідство ретельно перевірило всі обставини перевезення цінностей, включаючи джерела коштів та дорогоцінних металів, супровідну документацію, митні процедури та банківські операції. Результати цієї роботи підтвердили законне походження активів та їх отримання в рамках стандартних міжбанківських операцій. Кримінальне провадження припинено через відсутність складу злочину».
Він додав, що банк вітає це рішення та «надалі буде дотримуватися найвищих стандартів прозорості та законності у всіх своїх операціях».
Як інформував Укрінформ, у ніч на 6 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в Будапешті угорська влада затримала сімох громадян України – працівників Ощадбанку – та вилучила кошти, які вони перевозили. За його словами, семеро співробітників Ощадбанку двома банківськими автомобілями здійснювали транзитний переїзд між Австрією та Україною, перевозячи готівку в межах звичайного обслуговування між державними банками.
Того ж дня угорська податкова служба підтвердила затримання сімох інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, заявивши про початок кримінального провадження за підозрою у відмиванні грошей.
Згодом угорські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили, що колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто віддав наказ про затримання автомобілів та інкасаторів українського Ощадбанку у березні. Тоді прем’єр-міністр Петер Мадяр відреагував на цю інформацію, заявивши, що Орбан повинен нести відповідальність за те, як керував спецслужбами.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив провести розслідування щодо інциденту із затриманням українських інкасаторів та транспортних засобів Ощадбанку, яке відбулося на угорській території в березні.
Фото: pixabay.com
Ощадбанк Угорщина Відмивання грошей
Источник: www.ukrinform.ua