Мільйонні штрафи: НБУ наклав стягнення на два банки та 19 фінансових установ за недотримання норм 07.08.2026 20:00 Укрінформ
Національний банк за недотримання законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, а також валютного законодавства у липні запровадив заходи впливу до двох банківських установ та 19 небанківських фінансових компаній.
Як інформує Укрінформ, цю інформацію оприлюднила пресслужба НБУ.
Зокрема, банк "Український капітал" оштрафовано на 40,54 млн грн за недостатню організацію та здійснення первинного фінансового моніторингу. Це стосувалося як неефективного застосування ризикоорієнтованого підходу у його діяльності, так і невідповідної розробки, впровадження та актуалізації внутрішніх документів.
Крім того, банк порушував вимоги щодо перевірки клієнтів, а також не надавав інформацію та документи запитуваній інспекційній групі своєчасно та в повному обсязі.
Ще одне стягнення – у сумі 2 млн грн – банк отримав за порушення валютного законодавства, а саме за те, що не виявив індикаторів валютних операцій.
Крім того, банку винесено кілька письмових застережень – зокрема, за неналежну роботу з політично значущими особами та невнесення до анкети клієнта відомостей, якими він володів.
На 16,1 млн грн оштрафовано Райффайзен Банк. Серед виявлених недоліків – недостатня перевірка клієнтів, неефективне застосування ризикоорієнтованого підходу; несвоєчасне інформування спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що перевищують порогові значення.
Також банк отримав письмове застереження, зокрема, через порушення під час оформлення клієнтських анкет.
Крім того, за низку порушень у сфері фінмоніторингу накладено штрафи на фінансові компанії "Гроувей" (799 тис. грн), "Кредіплюс" (595 тис. грн), "Форвард Фінанс" (459 тис. грн), "Роял Фінанс 1" (391 тис. грн) та інші небанківські установи.
Як повідомлялося раніше, Національний банк у червні вжив заходів впливу щодо чотирьох банківських установ та одного ломбарду за порушення вимог фінмоніторингу та валютного законодавства.
Фото: НБУ
Банк Нацбанк Штраф Відмивання грошей
Источник: www.ukrinform.ua