В Україні викрито шахрайську мережу криптообмінників Фото, відео 03.07.2026 06:55 Укрінформ
Правоохоронці виявили мережу шахраїв, які спеціалізувалися на криптообміні та ошукували громадян по всій державі.
Про це у Телеграмі інформував генпрокурор Руслан Кравченко, передає Укрінформ.
За його словами, у ході розслідування кримінального провадження правоохоронні органи здійснили понад 20 санкціонованих обшуків у семи областях України.
«Під прикриттям сервісу з обміну валюти та криптовалют функціонував механізм привласнення коштів громадян. Схему замаскували під легальну підприємницьку діяльність: наявність вебсайту, обробка запитів, комунікація через Telegram, код підтвердження, пункти обміну в усіх регіонах. Усе було організовано таким чином, аби потенційні жертви були впевнені, що мають справу з офіційним фінансовим сервісом. Насправді, після передачі готівки, клієнти не отримували ні криптовалюту, ні повернення внесених коштів», – зазначив Кравченко.
У рамках контрольованої закупівлі було задокументовано факт злочину: учасники мережі за аналогічною схемою заволоділи 50 тис. грн.
«Схема діяла так: після того, як особа подавала запит на сайті, з нею контактував представник компанії, повідомляючи номер заявки, унікальний код верифікації, адресу пункту обміну та інші деталі.
Надалі клієнти зверталися до зазначених пунктів обміну та вносили готівку, яку зловмисники привласнювали, а потерпілі отримували лише формальні відмови та затягування процесу на невизначений час», – пояснив Кравченко.
Під час слідчих дій було вилучено готівкові кошти в іноземній та національній валюті на загальну суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.
Наразі триває підготовка до вручення підозр учасникам виявленої схеми заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Як раніше інформував Укрінформ, у Telegram-каналах розповсюджується шахрайська інформація про нібито фінансову допомогу у розмірі 9600 грн від Товариства Червоного Хреста України.
Шахрайство Криптовалюта Офіс генпрокурора Руслан Кравченко
Источник: www.ukrinform.ua