Виведення коштів за кордон: податківці розкрили схему з участю понад 2 тисяч компаній з підвищеним ризиком 03.06.2026 04:01 Укрінформ Податкова служба виявила ознаки масштабної оборудки з виведення коштів за межі країни через мережу з більш ніж 2,3 тисячі суб’єктів господарювання, що становить високий ризик. Ці компанії провели операції на суму майже 198 мільярдів гривень, після чого фактично припинили своє існування.
Як інформує Укрінформ, про це повідомив пресцентр Державної податкової служби.
Зазначається, що ДПС отримала ці відомості після аналізу інформації від Національного банку за період від 2024 року до першого кварталу 2026 року щодо невиконання граничних термінів розрахунків.
Переважна частина угод була пов’язана з вивезенням товарів. Зокрема, 1243 суб’єкти господарювання здійснили експорт на суму понад 176 мільярдів гривень, а 555 – імпорт на суму понад 18 мільярдів гривень.
Приблизно 73% усіх порушників та 78% загального обсягу таких операцій сконцентровані в семи регіонах: Запорізькій, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській областях та у місті Києві.
За словами керівниці ДПС Лесі Карнаух, значна кількість компаній у подальшому була перереєстрована на тих самих фізичних осіб.
«Зокрема, 1643 фізичні особи, які пов’язані з компаніями-порушниками, також беруть участь в управлінні або володінні понад 42 тисячами інших компаній. Це приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізичних осіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем перебуває понад 7 тисяч суб’єктів господарювання», – зазначила Карнаух.
Серед керівників компаній, які перебувають у розшуку, десятки осіб очолюють одночасно кілька, а іноді й десятки підприємств. Наприклад, 13 осіб керують десятьма і більше компаніями, 245 осіб – двома і більше компаніями-порушниками.
Зазначається, що така надмірна концентрація управлінських функцій не є типовою для справжнього бізнесу. Вона вказує на ознаки організованого використання цих осіб як номінальних керівників.
Крім того, багато компаній-порушниць використовували однакові IP-адреси, подавали звітність з одних комп’ютерних мереж та реєструвалися за масовими адресами, при цьому здійснюючи операції на мільярдні суми.
Аналіз масивів даних проводився з використанням підходів, заснованих на оцінці ризиків. На основі повідомлень НБУ податківці проводять перевірки, за результатами яких у сфері зовнішньоекономічної діяльності вже нараховано понад 70 мільярдів гривень пені за порушення валютного законодавства.
Усі зібрані матеріали податкова служба передала до Офісу генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до чинного законодавства. Щодо 557 суб’єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які свідчать про порушення законодавства та наявність ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як повідомлялося раніше, податківці зафіксували масову фішингову розсилку, яка нібито надходила від імені ДПС, тому рекомендували не відкривати шахрайські листи.
Фото: ДПС
Бізнес Експорт Гроші Злочин Державна податкова служба
Источник: www.ukrinform.ua