Правопорушення майже 580 мільйонів на оборонних угодах: викрито п’ятьох учасників схеми Фото, відео 27.04.2026 11:24 Укрінформ Державні правоохоронні органи України затримали п’ятьох членів злочинного угруповання, яке, за даними слідства, здійснило відмивання близько 580 мільйонів гривень через оборонні контракти. Наразі правоохоронцям повідомлено про підозру сімом членам цього угруповання.
Це було повідомлено Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України, як передає Укрінформ.
“Сімом членам злочинного угруповання пред’явлено підозри, п’ятеро з них процесуально затримані. Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо накладення арешту на активи підозрюваних та вживаються заходів для відшкодування завданої шкоди”, – зазначено у звіті.
Дії фігурантів кваліфіковано, залежно від їхньої ролі та участі, за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Правоохоронці зазначили, що приватна компанія отримала понад 2,5 мільярда гривень і мала займатися ремонтом та обслуговуванням військової техніки Збройних Сил України.
Як заявили в Національній поліції України, замість цього ця компанія “відмила” понад пів мільярда гривень через “конвертаційний центр”, переказуючи через нього кошти на підставні фірми.
Нацполіція затримала учасників злочинної організації / Фото: Нацполіція 1 / 12
Зокрема, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують “конвертцентр”.
Зазначається, що серед директорів цих фірм – громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку “Вчитель Росії”.
“Засновниками цих фірм також вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими”, – поінформували у ДСР.
Поліцейські встановили і всі деталі ієрархічної структури та роботи “конвертаційної групи” — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.
Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив у Facebook, що організатори “конвертцентру” створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства-виконавця контрактів для оборони переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.
Він зазначив, що фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.
“Через мережу транзитних фірм кошти “відмивалися” та поверталися замовникам готівкою для їхнього незаконного збагачення, а компанія “конвертаційного центру” отримувала відсоток за “послуги”, – поінформував Кравченко.
За його словами, одним із “клієнтів” стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки саме для Міністерства оборони та Нацгвардії.
Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не сплачувати податки. “За висновками експертиз, сума становить понад 100 мільйонів гривень”, – зазначив Кравченко.
Окремо в поліції заявили, що у грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи правоохоронці повідомили про підозру.
“Невдовзі після оголошення підозр фігурантам ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за “роботу” пропонували 2000 доларів”, – повідомили у НПУ.
Оперативники ДСР та слідчі ГСУ, продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до цього злочину, отримали викривальні докази щодо інших п’ятьох ключових “гравців” у схемі.
Відтак правоохоронці провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 мільйони гривень, автомобілі, печатки.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину осіб для їхнього притягнення до відповідальності.
“Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у “тінь”. Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність”, – запевнив генпрокурор.
Заходи з викриття проводилися у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.
Як повідомлялося, всередині грудня минулого року в Нацполіції поінформували, що поліцейські викрили конвертаційний центр, через який, за інформацією слідства, з оборонних контрактів було “відмито” понад пів мільярда гривень.
Тоді трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — було повідомлено підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України).
Підозра Поліція Відмивання грошей Офіс генпрокурора
Источник: www.ukrinform.ua