БЕБ виявило найбільшу регіональну торговельну мережу, яка вдавалася до «дроблення бізнесу» задля уникнення податкових зобов’язань Фото, відео 24.04.2026 01:17 Укрінформ Управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ініціювало масштабні перевірки у торговельній мережі. Слідчі дії мали на меті встановлення та документування обставин скоєння кримінального правопорушення.
Про це інформує пресслужба БЕБ, посилаючись на дані Укрінформу.
"Мова йде про наймасштабнішу мережу продуктових крамниць у Полтавській області, яка об’єднує понад 400 торгових точок та функціонує на території семи регіонів України. Зокрема, це Полтавщина, Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Черкащина та Кіровоградщина", – зазначається у повідомленні.
Представники пресслужби наголошують, що підприємство застосовувало практику «розщеплення бізнесу» з метою уникнення податкових платежів. У цій схемі було задіяно понад 3,5 тисячі ФОПів (фізичних осіб-підприємців). Деяких з них було оформлено на штатних співробітників, тоді як інших – на третіх осіб, включаючи студентів та пенсіонерів. Фактично ці особи виконували функції найманих працівників, проте були зареєстровані як підприємці.
Крім того, були залучені десятки виконавців, які реєстрували ФОП, вели неофіційну фінансову звітність, здійснювали виплати зарплат “в конвертах” та контролювали, аби доходи цих ФОПів не перевищували встановлені законом граничні показники.
Поділ підприємницької діяльності між численними ФОПами сприяв уникненню сплати податків, що передбачені для юридичних осіб. Внаслідок цього державний бюджет зазнав збитків на мільйони гривень.
За підсумками проведених обшуків, детективи вилучили документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, готівкові кошти без належного обліку та носії інформації, що підтверджують незаконну діяльність групи осіб.Досудове розслідування триває.
Як раніше повідомлялося, БЕБ нещодавно викрило організовану групу, яка присвоїла кошти, виділені на закупівлю обладнання для військових. Загальна сума завданих збитків перевищує 5,6 мільйона гривень.
Фото: БЕБ
Бізнес Податки Торгівля БЕБ
Источник: www.ukrinform.ua